Illegaal geld: Afpakken en Afsluiten
'Afpakken en Afsluiten'. Dat wil het kabinet met een rijksbrede aanpak van illegaal geld. In de aanpak ligt het zwaartepunt op het afpakken van illegaal geld en het afsluiten van mogelijkheden om regels te kunnen overtreden. In 2011 is rijksbreed ruim 4,5 miljard euro aan illegaal geld afgepakt. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie mede namens de bewindspersonen van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer.
Overtreden loont niet
Het beleid is gericht op het afpakken van illegaal geld en het laten zien en voelen dat het overtreden van regels niet loont. Daarnaast beoogt het illegale geldstroom op te laten drogen, onder andere door het aanscherpen van regelgeving en het intensiveren van toezicht. De gelegenheid tot het overtreden van regels moet steeds verder worden beperkt.
Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen
Per 1 januari 2013 is de rijksbrede aanpak van crimineel geld 'Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen' (iCOV) operationeel. Dit is een samenwerkingsverband van Belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie, politie en Finance Intelligence Unit (FIU). iCOV heeft tot doel door informatiedeling (onverklaarbare) vermogensbestanddelen in kaart te brengen en witwas- en fraudeconstructies bloot te leggen. Zodoende wordt crimineel- of onverklaarbaar vermogen getraceerd en afgenomen, belastingontduiking tegengegaan en worden bepaalde overheidsvorderingen alsnog geïnd (incassobox functie). In een volgende fase kunnen andere overheidspartijen aansluiten. Voor een later moment wordt ook gedacht aan het betrekken van semi-publieke en private partijen.
Links
- Bron: Rijksoverheid