Jaarplan 2012-2014 Financieel Expertise Centrum

Probleemstelling

De financiële sector is kwetsbaar voor financieel-economische criminaliteit en financiering van terrorisme. Bedreigingen voor en inbreuken op de integriteit van de financiële sector moeten worden voorkomen en bestreden. Het waarborgen van en bijdragen aan een integere financiële sector ziet het FEC dan ook als de essentie van haar taak.

Beschrijving

Het FEC-jaarplan 2012-2014 maakt het mogelijk om zowel voor het jaar 2012 als op de langere termijn aan te geven welke resultaten het FEC wil halen.

Als speerpunten zijn benoemd:

• Het adequaat oppakken van signalen uit het nog lopende onderzoek dat de Belastingdienst doet naar vastgoedfraude in de pensioensector. Voor de pensioensector komt er een rapportage met handvatten ter voorkoming van betrokkenheid bij vastgoedfraude.
• Het voorkomen van witwassen blijft hoog op de agenda staan. Het National Threat Assessment Witwassen (NTA) uit 2011 krijgt een vervolg in 2012. Daarnaast komt er een methode waarmee het NTA Witwassen periodiek kan worden herhaald of continu kan plaatsvinden.
• Ook komt er een inventarisatie naar welke partijen rechtspersonen aanbieden en de aanpak van facilitators. Dit moet voorkomen dat deze partijen en personen bewust of onbewust meewerken aan witwassen of vastgoedfraude.
• Ten slotte is er ook blijvende aandacht voor hypotheekfraude, terrorismefinanciering, identiteitsfraude, beleggingsfraude, misbruik money transfers en cybercrime.

Organisatie

Het Financieel Expertise Centrum (FEC). Dit is een samenwerkingsverband tussen organisaties met een toezicht-, controle-, vervolgings- en opsporingstaak in de financiële sector en bestaat uit de volgende partners: Autoriteit Financiële Markten, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Belastingdienst, de Nederlandsche Bank, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Openbaar Ministerie, de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland en het Korps landelijke politiediensten.

Links